Азбука частного сыска
Азбука частного сыска
Дмитрий Карпович
Книга посвящена практической деятельности частных детективов (сыщиков) на территории Российской Федерации. Автор на основании собственного опыта делится с читателем теоретическими и практическими знаниями из области своей деятельности. Рекомендуется к прочтению тем, кто причастен к частной сыскной деятельности и всем интересующимся этой сферой правоохранительной деятельности.
Дмитрий Карпович
Азбука частного сыска
Рецензия
Прочитав книгу, поймал себя на мысли, что последний раз что-то подобное читал в опубликованном в 2009 г. практическом пособии по частной детективной деятельности «Частный детектив – профессия или диагноз?» Сергея Степнова.
Я занимаюсь детективной деятельностью почти 30 лет. Общаюсь с многими российскими и зарубежными детективами. С уверенностью могу сказать, что мало встречал детективов, могущих и готовых внятно, доходчиво, опираясь на собственный опыт, используя научный подход и правовые знания, рассказать о детективной деятельности и ее особенностях.
Очень ценно то, что автор, излагая свое видение детективной работы, опирается на глубокий анализ, ранее опубликованных научных исследований и на многолетний собственный опыт работы частным сыщиком. Для многих частных детективов, кто начинал свою деятельность в 90-е годы, настольным пособием по практическому оказанию детективных услуг был, изданный в 1995 году, Комментарий к Закону РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» под редакцией А. Ю. Шумилова. Сегодня, вновь испеченные и желающие стать частным детективом, могут найти в этой книге ответы на вопросы методологии оказания сыскных услуг.
Понятие детективной деятельности, ее суть, место и роль в государственном сыске, сущность сыскных мероприятий – все это нашло отражение в статьях данной публикации. Думаю, что это полезно знать не только претендентам на получение лицензии частного детектива, но и обывателям, потенциальным потребителям сыскных услуг, чтобы правильно ориентироваться в своих запросах и желаниях, грамотно сверять свои «хотелки» с российским законодательством, дабы не переступить его границы.
Считаю, что в условиях острого дефицита литературы, которая с научной и правовой точки зрения описывает многие аспекты детективной деятельности, предлагаемое издание очень своевременно, необходимо и вполне может быть использовано, как учебное пособие для детективов, и не только начинающих, но и умудренных опытом.
Президент Ассоциации Российских Детективов,
Член Совета Директоров
Всемирной Ассоциации детективов (WAD),
Частный детектив Щербенёв А. Г.
Предисловие автора
Данная книга о частном сыске не претендует на роль бестселлера, ибо бестселлер в переводе с английского означает «лучше всего продающийся». Данное издание предназначено для моих коллег, как действующих в настоящее время, или только обретающих статус частного сыщика, а так и тех, кто занимался сыскной деятельностью в прошлом. Таких людей на всем российском пространстве наберется не более чем пара-тройка тысяч.
Книга возможно будет интересна и тем любопытствующим и пытливым умам из числа «широкой публики», кому интересны вопросы частной детективной деятельности.
Автор излагает основы теоретических знаний, а также дает представление об отдельных практических навыках, которыми может воспользоваться как практикующий специалист, так и тот, кто учится частному сыску.
Используя как свой личный, так и опыт коллег, а также научные источники, автор предлагает своё видение сути детективной деятельности, а также рассказывает читателю о её видах и направлениях. Подробно рассмотрены услуги, которые сыщик оказывает клиентам, описаны сыскные действия.
В книге показана роль частного детектива на отдельных стадиях уголовного процесса, отражен механизм трансформации, передачи непроцессуальной информации, получаемой частным детективом, в уголовный процесс. Показаны технология, алгоритм работы частного сыщика по конкретным уголовным делам, а также роль частного сыска в системе правоохранительных органов государства.
Уделено внимание ограничениям в детективной деятельности и ответственности частного детектива.
Издание не претендует на исчерпывающее изложение всех аспектов частной детективной деятельности и профессии частного сыщика, поэтому за рамками книги осталось ещё много проблем и вопросов, ждущих своего решения.
Введение
Многие квалифицированные юристы, в том числе, адвокаты, сотрудники прокуратуры, следственных органов и судьи, участвующие в рассмотрении уголовных и гражданских дел, не говоря уже о простых гражданах, не в полной мере представляют себе реальные возможности частного сыска, и имеют представление о профессии частного сыщика в основном из прочитанной детективной литературы, из кино и телевизионных передач.
В реальной жизни профессия частного сыщика выглядит совершенно не так, как в романах и кинофильмах. Ее истинный облик и будет раскрыт в ходе дальнейшего изложения материала.
Сыск существовал всегда, причем сыск негосударственный появился гораздо раньше своего официального собрата. Своеобразными носителями информации о сыске и лицах, его осуществляющих, являются былины, мифы, произведения художественной литературы. Например, в пьесе греческого драматурга Софокла «Ищейки», найденной в начале ХХ века на территории Египта, рассказывается о предшественниках частных детективов – сатирах, которые, используя методы сыска, вернули стадо Аполлону и установили вора – малыша Гермеса.
В древние времена сыскная деятельность была единой. Но с развитием общества, совершенствованием государственных институтов и в сыске стали выделяться те или иные виды, в зависимости от конкретных целей и функций. Сыск государственный стал функционировать как орган государства в формах разведки, контрразведки, уголовного розыска. Сыск частный – как самостоятельный сыскной орган по частным расследованиям, как средство обеспечения субъектами бизнеса безопасности предпринимательства и, наконец, как один из видов бизнеса в условиях рыночных отношений.
Таким образом, частный сыск является одним из видов сыскной деятельности, а частным он называется потому, что данным видом деятельности занимаются только «приватные» лица, не имеющие отношения к государственным правоохранительным структурам.
Частный сыск реализуем только в условиях рыночной экономики и, по своей сути, деятельность частного сыщика является юридической и предпринимательской одновременно. Кроме того, исходя из целей оказания детективных услуг (защита прав и законных интересов клиента), деятельность детектива является правозащитной, правоохранительной.
Вот уже более 30 лет профессия частного детектива является реальностью наших дней, однако частный сыск в нашей стране недостаточно популярен и востребован.
Если в начале 90-х, на заре становления и развития частного сыска, детективные агентства росли «как грибы после дождя», то после 2010 года, когда государство наложило «вето» на существование смешанных охранно-сыскных структур и детективных агентств и оставило частного детектива как «самостоятельную единичку», количество частных сыщиков сократилось в геометрической прогрессии ибо, как известно, «один в поле не воин», а для выполнения более или менее серьезного заказа всегда требуются консолидированные усилия команды специалистов. Но, тем не менее, частный сыск жив и продолжает свое существование в нынешних реалиях.
ГЛАВА 1. Детективная деятельность
В соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее в тексте – Закон) под частной детективной (сыскной) деятельностью понимается оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел индивидуальными предпринимателями (частными детективами) в целях защиты законных прав и интересов клиентов.
Прежде чем определить понятие «детективная деятельность» необходимо пояснить смысл сказанного термина.
Деятельность – это совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение цели и побуждаемых потребностями, мотивами и интересами человека. А детективная деятельность – это разновидность социально полезной человеческой деятельности, юридической и предпринимательской одновременно, т. е. нацеленной на выполнение социально полезных задач и функций по защите законных прав и интересов клиентов сыщика, с получением прибыли исполнителем.
Всякая деятельность имеет определенный механизм. В ней выделяют действия и операции (мероприятия) как основные составляющие деятельности.
Механизмом детективной деятельность являются сыскные действия, предусмотренные ст. 5 Закона: Устный опрос граждан и должностных лиц с их согласия, наведение справок, исследования предметов и документов, внешний осмотр строений, помещений и иных объектов, наблюдение, а также сыскные мероприятия.
Сыскным действием называют отдельную часть деятельности, имеющую самостоятельную, осознанную детективом и его клиентом цель. Сыскные действия могут проводиться отдельно и не зависимо друг от друга (например, наведение справок о предполагаемом контрагенте или деловом партнере).
Сыскными мероприятиями именуются способы осуществления действий детектива по обнаружению искомого. Сколько существует различных способов выполнения действия, столько же можно выделить и различных мероприятий (или их комбинаций). Характер мероприятий, комплекс, алгоритм действий, зависят от условий выполнения действия, от имеющихся у детектива умений и навыков, от наличных инструментов и средств осуществления действия.
Механизм детективной деятельности «запускается» в силу необходимости удовлетворения той или иной потребности клиента (заказчика сыскных услуг) детектива, прежде всего – потребности в обладании информацией (знаниями фактов, произошедших событий, наличием или отсутствием вещей, которые в определённом контексте имеют значимый смысл для клиента).
Продолжая разговор о детективной деятельности, невозможно обойти понятия субъекта и объекта частного сыска.
Субъектами частного сыска в обязательном порядке является тандем: частный сыщик – клиент (заказчик детективных услуг).
К объектам частного сыска относятся деяния лиц (действия или бездействия), в том числе, противоправные явления, процессы, события и факты, подлежащие обнаружению, изучению, исследованию и оценке сыщиком для достижения целей и решения задач, поставленных перед детективом клиентом.
Конечным продуктом детективной деятельности будет являться информация, потребность, в обладании которой и привела заказчика детективных услуг к сыщику, а также те благоприятные последствия, которые могут наступить для клиента детектива при обладании данной информацией.
Таким образом, говоря о детективной деятельности можно кратко, лаконично и уверенно отметить, что под ней понимается комплекс мероприятий сыщика, направленный на достижение целей, поставленных перед ним клиентом, и получение прибыли.
Однако не каждое желание клиента (как мы часто говорим, «хотелки клиента») детектив имеет возможность исполнить, ибо он является не волшебником, а специалистом узкого, сыскного профиля. Закон четко регламентирует, в каких направлениях частный сыщик может осуществлять свою профессиональную деятельность.
В данной главе рассмотрим разрешенные действующим законодательством виды детективной деятельности.
Направления (виды) сыскной деятельности
В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений составляющих коммерческую тайну;
4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;
5) поиск без вести пропавших граждан;
6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса (в течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело);
8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком, требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, на договорной основе с взыскателем.
Сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса
Любой человек рано или поздно, может оказаться в ситуации, регламентированной гражданским законодательством. Это может быть бракоразводный процесс и раздел имущества, вступление в наследство, конфликт с работодателем, решение земельных вопросов и т. д.
Большинство подобных споров решается в суде. При этом каждая сторона должна предоставить информацию, подтверждающую ее правоту.
Согласно гражданско-процессуальному законодательству, стороны, участвующие в гражданском деле, вправе, отстаивая свои интересы, приводить соответствующие доводы в их пользу. Поэтому конкретному участнику гражданского процесса могут потребоваться сведения, использование которых в производстве по гражданскому делу может позволить выиграть процесс.
Таким образом, физическое или юридическое лицо, участвующее в гражданском процессе в качестве одной из сторон, может обратиться как клиент к частному детективу лично или через своего представителя. Как правило, такая потребность возникает в тех случаях, когда для решения проблем, возникших в ходе производства по гражданскому делу, конкретной стороне недостаточно помощи адвоката и требуется сбор информации путем частно-сыскных действий.
Для более полного уяснения данного полномочия частного детектива необходимо знать некоторые особенности гражданского судопроизводства.
Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Именно принцип состязательности и лежит в основе рассматриваемой услуги. Заинтересованность стимулирует участника судопроизводства в поиске альтернативных способов предоставления сведений, которые впоследствии могут быть расценены судом в качестве доказательств. Такой сбор сведений и поручается частному детективу, который занимается этим на профессиональной основе.
Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Согласно п. 1 ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства и участвовать в их исследовании. Более того, ст. 56 ГПК РФ устанавливает обязанность доказывания стороной тех обстоятельств, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Однако, в Законе «О частной детективной и охранной деятельности» ничего не сказано о сборе доказательств, лишь о сборе сведений. Дело в том, что детектив осуществляет сбор именно сведений, которые впоследствии могут быть процессуально оформлены как доказательства.
Лица, участвующие в деле, имеют различную заинтересованность в его исходе. В зависимости от этого их можно подразделить на две категории: стороны и третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет гражданско-правового спора.
Сторонами в гражданском процессе являются истец и ответчик. Истцом или ответчиком могут быть граждане, а также юридические лица.
Истец это та сторона в гражданском процессе, по поводу защиты прав и охраняемых законом интересов которой возник разрешаемый судом спор. Ответчик – противоположная сторона спора, привлекаемая к участию в деле в связи с предположением о том, что она нарушила или оспаривает права истца. Стороны имеют противоположные материально-правовые интересы, так как они находятся в состоянии спора о материальных правах или охраняемых законом интересах. Стороны пытаются обосновать свои требования и притязания с помощью предоставления доказательств, в чем им оказывают существенную помощь частные детективы посредством сбора сведений.
Услугами частного детектива в плане сбора сведений могут воспользоваться и третьи лица, участвующие в гражданском процессе. Они принимают участие в начатом процессе в случае, если решением суда могут быть затронуты их законные интересы. Заинтересованность третьего лица состоит в том, чтобы впоследствии судебное решение не повлияло неблагоприятно на его отношения по делу. Именно это побуждает третье лицо содействовать суду и стороне в установлении обстоятельств, имеющих значение для вынесения законного и обоснованного решения.
Отношения между клиентом – участником гражданского процесса, и частным детективом должны быть оформлены надлежащим образом, путем заключения договора об оказании детективных услуг, тем более, если клиент или детектив предполагают, что в последующем сыщик будет лично давать показания в ходе производства по делу или потребуется ссылка на него как на источник доказательств по гражданскому делу.
Таким образом, детективный аспект сбора сведений по гражданским делам заключается в использовании частным детективом предоставленных ему полномочий для выявления и получения сведений, требующихся его клиенту. Речь идет о данных, использование которых в дальнейшем при трансформации их в доказательство, обеспечит оптимальное решение дела в пользу клиента сыщика.
Научно-практический комментарий к «Закону о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», содержит вывод о том, что по смыслу комментируемого Закона сыщик может заняться сбором сведений, как до возбуждения, так и в процессе рассмотрения гражданского дела. Это является немаловажным аспектом т. к. в некоторых случаях обращаясь к сыщику, заказчик детективных услуг лишь предполагает, высказывает намерения об обращении в суд. Тогда у сыщика появляется «временной бонус» для сбора сведений по предстоящему судебному разбирательству, что может позволить запланировать и осуществить сыскные мероприятия по обнаружению необходимых сведений, которые, впоследствии, при рассмотрении дела будут представлены как доказательства.
Изучение рынка
Указанное направление сыскной деятельности связано со сбором информации о субъекте потенциальных или уже заключенных сделок, условиях их совершения и иных обстоятельствах, имеющих значение для предупреждения возможных негативных экономических или юридических последствии в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации, заключившей договор на оказание детективных услуг.
Практически любой анализ рынка должен дать ответ на очень простой вопрос: сможет ли предприятие успешно, т. е. с прибылью обменять свою продукцию на адекватную сумму денег или другую продукцию?
Любая организация, коммерческая или некоммерческая, при совершении сделок постоянно подвержена риску быть дезинформированной о субъекте сделки, его реальных намерениях и условиях совершения сделки. Соответственно, чтобы этого не случилось, на этапе преддоговорной работы необходимо тщательно изучить коммерческую биографию партнера его экономическую добросовестность, авторитет и другие факторы деятельности, которые могут повлиять на ту или иную сторону предполагаемых правоотношений.
Следует отметить, что изучение рынка детективом, не предполагает исследование рынка в смысле маркетинга. Маркетинговая информация позволяет руководству фирмы оценить, соответствуют ли результаты ее текущей деятельности запланированным целям, оказывают ли влияние принятые законы на покупательную способность потребителей, имело ли место изменение системы ценностей потребителей и их стиля жизни, были ли использованы конкурентами новые стратегии и т. д.
Изучение рынка частным детективом предполагает сбор информации о возможных криминальных аспектах рынка.
При изучении криминальных аспектов рынка сыщик выявляет:
– степень криминологической «зараженности» имеющихся либо потенциальных потребителей продукции клиента;
– общую криминологическую обстановку на той территории (в том сегменте рынка), где клиент реализует свои товар или услуги, а также тенденции её развития;
– характеристику конкретных правонарушений, совершаемых в отношении товаров и услуг, производимых (предлагаемых) клиентом;
– степень текущего и потенциального материального ущерба клиенту от правонарушений на действующем рынке и т. д.
– характер реакции сотрудников правоохранительных органов на совершаемые правонарушения, затрагивающие интересы клиента.
Таким образом, информация о рынке, получаемая частным детективом, в отличие от маркетинговой информации предполагает более конкретный характер, связанный с изучением индивидуальных особенностей участников и условий их деятельности, криминогенной обстановки, с целью предупреждения клиента о реальных обстоятельствах, с учетом которых будет заключаться и исполняться сделка с потенциальными партнерами.
Сбор информации для деловых переговоров
Информация, необходимая для деловых переговоров, также может быть объектом договора между клиентом и частным детективом. Клиенту принадлежит право ставить перед детективом вопросы, ответы на которые помогут вести переговоры с деловыми партнерами в предпринимательской среде более успешно.
Кратко данное направление детективной деятельности можно именовать как «сыскной аудит», который заключается в проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью контроля обоснованности доверия к деловому партнёру и заблаговременного выявления неблагоприятных результатов в предпринимательской деятельности в близкой перспективе.
Деловые переговоры обычно складываются из трех этапов:
1) подготовки к переговорам;
2) переговорного процесса;
3) анализа результатов переговоров.
Услуги сыщика требуются на первых двух этапах.
Клиентов может интересовать следующая информация о партнерах по переговорам:
– сведения об участниках будущих переговоров (их сильных и слабых сторонах);
– сведений, которые позволили бы составить прогноз развития предстоящих переговоров;
– позиции партнеров, их планы ведения переговоров;
– наличие и содержание подготовленных материалов к переговорам;
– конкурентоспособность делового партнера;
– состоятельность (платежеспособность);
– ведение разведывательной работы в отношении клиента и т. д.
Выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров
Такая услуга частных детективов востребована, поскольку в добросовестности некоторых деловых партнеров иногда приходится сомневаться.
Некредитоспособность – это отсутствие предпосылок у делового партнера, подтверждающих его способность возвратить полученный кредит. Ненадежность делового партнера, в широком смысле – это его испорченная репутация в деловых кругах.
Некредитоспособный и ненадежный деловой партнер опасен тем, что он никогда об этом не говорит и предпринимает всё для того, чтобы скрыть свою несостоятельность. Однако некредитоспособность и ненадежность проявляются в конкретных признаках, вполне поддающихся выявлению. Способность сыщика выявить хотя бы отдельные такие признаки у деловых партнеров клиента может в значительной степени обеспечить экономическую безопасность его бизнеса.
Некредитоспособность и ненадежность характеризуются следующими признаками, проявляющимися в конкретных поступках, на выявление которых ориентируется сыщик:
– неаккуратность при расчетах по ранее полученным кредитам (несоблюдение договорных сроков возврата кредита); – ухудшение текущего финансового положения (задержка выплаты зарплаты персоналу, резкое снижение окладов, увольнение персонала, перевод офиса в менее престижный район, распродажа имущества);
– обналичивание денежных средств в объемах, превышающих размеры фонда зарплаты;
– удержание (без согласия партнера) денежных средств, полученных в качестве кредита или предварительной оплаты;
– нецелевое использование кредитных средств или получение их по фиктивным документам;
– сорванными по его вине сделками с другими фирмами;
– несвоевременным или некачественным выполнением условий заключенных договоров;
– предъявлением к нему значительного числа судебных исков.
Выявление некредитоспособных и ненадежных партнеров целесообразно проводить как до заключения, так и в процессе реализации договора и своевременно информировать об этом клиента.
Данное сыскное направление дало толчок к развитию и
процветанию такого вида детективной деятельности как «детективная разведка» т. е. деятельности детектива по изучению рынка, сбору различного рода информации характеризующейся добыванием информации из заранее смоделированных источников при помощи сыскных действий.
Установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований
Для привлечения внимания к товару, искусственного повышения его престижности, в практике бизнеса получило широкое распространение самовольное использование чужих фирменных товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований или маркировки товара.
Следует сразу указать на допущенную терминологическую ошибку. Термин «фирменный знак» является юридически некорректным термином. Речь идет о товарных знаках (знаках обслуживания), коммерческих обозначениях и наименованиях мест происхождения товаров.
Товарный знак, согласно Федеральному закону от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», – обозначение, служащее для индивидуализации товаров. Право на товарный знак охраняется законом. Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.
Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.
Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации без разрешения товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, либо однородных товаров, в том числе, размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:
– на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
– при выполнении работ, оказании услуг;
– на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
– в предложениях к продаже товаров;
– в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.
Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Нарушение правил, установленных ФЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», влечет ответственность, предусмотренную законом, вплоть до уголовной.
Так, УК РФ в ст. 180 предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.
Важными особенностями подобных нарушений являются их большой территориальный разброс, наличие значительного числа потенциальных нарушителей и сложность их документирования, что чрезвычайно затрудняет деятельность сыщика.
Суть установления обстоятельств неправомерного использования фирменных знаков и наименований состоит в том, чтобы сыщик (в том числе с привлечением специалистов) получил возможность провести предварительное исследование обнаруженного образца. В данном случае он использует такое сыскное действие, как изучение предметов и документов. Впрочем, сыщик может применить и другие сыскные действия.
Важно отметить, что по общему правилу в функцию частного детектива не входит юридический анализ правомерности или, наоборот, неправомерности использования указанных средств индивидуализации. В данном случае он будет отвечать за фактическую сторону дела. Другими словами, он должен собрать факты их использования и передать эти факты своему клиенту.
Установление обстоятельств недобросовестной конкуренции
Конкуренция всегда была, есть и будет формой экономического спора за покупателя и свое место на рынке, она является механизмом экономического прогресса. Именно она заставляет всех субъектов экономической деятельности следовать законам повышения эффективности производства. Экономический прогресс дает преимущества тем, кто предлагает продукцию лучшего качества с меньшими издержками.
Нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения связанные с конкуренцией на товарном рынке, является ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Конкуренция определяется законом как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причиняющие или могущие причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо наносящие или могущие нанести вред их деловой репутации.
Недобросовестной конкуренцией считается:
– распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту, либо нанести ущерб его деловой репутации;
– введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара, либо в отношении его производителей;
– некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;
– продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;
– незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
Ответственность за недобросовестную конкуренцию предусмотрена ст. 178 УК РФ. Данная статья карает за недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем установления или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления или поддержания единых цен, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба.
Многообразие форм нарушений, которые подпадают под понятие недобросовестной конкуренции, и, более того, открытый перечень таких форм, предполагает и многообразие форм защиты в борьбе с ней.
Клиенты могут обращаться к частному детективу за услугой, заключающейся в установлении любых обстоятельств недобросовестной конкуренции и решение вопроса о том, как ему действовать, какие сыскные мероприятия или комбинации проводить, в целях получения искомого результата – остается за детективом.
Установление обстоятельств разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну
Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. При этом информация, составляющая коммерческую тайну, – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Не вдаваясь в методику определения информации, составляющей коммерческую тайну (она описана в многочисленных публикациях), таковой она становится только после утверждения руководством предприятия «Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия (фирмы)» и объявления его под расписку всем причастным к ней сотрудникам.
Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца – это несанкционированная, намеренная или ненамеренная передача (устно или письменно) без согласия собственника (владельца) или руководителя фирмы лицом из числа персонала фирмы сведений, признанных в установленном порядке таковой, посторонним лицам или неопределенному кругу лиц, независимо от цели такой передачи.
За незаконное разглашение коммерческой тайны лицо несет дисциплинарную, гражданско-правовую (ст. 139 ГК РФ), административную (ст. 13.14 КоАП) и уголовную (ст. 183 УК РФ) ответственность.
Разглашение коммерческой тайны возможно различными способами, в том числе, путем копирования данных и передачи их третьим лицам. Например, если третье лицо незаконно скопировало с компьютера или через компьютерную сеть сведения, составляющие коммерческую тайну, и передало их кому-либо.
В функцию частного детектива входит установление самого факта разглашения сведений. Этот факт может быть установлен непосредственно самим детективом, либо он может прибегнуть к содействию других лиц (например, инициировать внутреннюю служебную проверку). В ходе установления сыщиком факта разглашения сведений составляющих коммерческую тайну предполагается:
– определение объема разглашенных сведений;
– установление лица, по чьей вине эти сведения стали известны другим лицам;
– определение способов и времени их разглашения;
– установление физического или юридического лица, которым намеренно были переданы эти сведения;
– документирование всей полученной сыщиком информации.
При этом сыщик может проводить весь комплекс сыскных мероприятий: опрашивать должностных и не должностных лиц, наводить справки, изучать предметы и документы, осматривать строения, помещения и другие объекты, вести наблюдение для получения необходимой информации. При осуществлении данных сыскных действий сыщик имеет право использовать видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемку, технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде.
Установить факт разглашения детектив может с помощью технических средств, идентифицирующих пользователей и их действия в системе, предоставляющей доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, с помощью распечатки электронной переписки, свидетельствующей о ее разглашении.
В случае выявления сыщиком обстоятельств, свидетельствующих о том, что конфиденциальными сведениями неправомерно завладели посторонние лица, материалы, указывающие на это, приобщаются к материалам детективного (внутреннего) расследования, или служебной проверки.
Данные материалы могут служить основанием для подачи искового заявления владельцем информации (клиентом) заявления в суд с требованием о возмещении материального ущерба. Эти же материалы могут трансформироваться в доказательства, подтверждающие требования истца (клиента). Если же сыщик установил данные, свидетельствующие о совершении уголовного преступления, связанного с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну (либо какого-то иного преступления), он обязан проинформировать об этом своего клиента и одновременно сообщить в правоохранительные органы.
При возбуждении правоохранительными органами уголовного дела по данному факту сыщик может, по согласованию с клиентом (на основании его доверенности), участвовать в сборе сведений, способствующих установлению истины.
Выяснение биографических и других характеризующих личность данных отдельных граждан (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов
Данная услуга оказывается частными детективами лицам, заключающим трудовое соглашение или иной контракт с другим лицом.
Данные, характеризующие личность, не исчерпываются исключительно биографическими данными. Законодатель оставил открытым перечень данных, характеризующих личность. Содержание термина «другие данные» зависит от рода деятельности и потенциального запроса работодателя о содержании необходимой ему информации для принятия решения о трудоустройстве гражданина.
Работодатель, желая получить сведения о потенциальном наемном работнике, может обратиться за подобной услугой к сыщику.
Сбор сведений о кандидатах на работу проводится по методике, которая включает два основных этапа:
Установление достоверности сведений, которые сообщает о себе сам проверяемый;
Инициативный поиск частным детективом дополнительных сведений о кандидате в интересах установления данных, которые позволили бы составить полное представление о его личности.
Содержание информации, которую сыщик должен добыть, реализуя указанную услугу, может включать в себя следующие данные: преступления и административные проступки, совершенные в прошлом; судебные процессы по гражданским делам, где он был истцом или ответчиком; аморальные проступки (пьянство, внебрачные связи, наркомания и т. д.); информацию о его профессиональных и моральных качествах; материальное положение; факты увольнения с работы по отрицательным мотивам; жалобы клиентов и других лиц, контактировавших с проверяемым; прогулы; частые отвлечения от выполнения служебных обязанностей; наличие долгов или займов; результаты прохождения различных психологических тестов; прочую информацию.
Совокупность указанных сведений в достаточной мере характеризует человека и помогает клиенту принять окончательное решение о дальнейшем сотрудничестве, либо отказе от него.
При осуществлении детективной деятельности по выяснению характеризующих личность данных неизбежно возникает вопрос о возможном нарушении неприкосновенности частной жизни лица, в отношении которого частный детектив собирает ту или иную информацию.
В литературе по проблемам частно-детективной деятельности отдельные специалисты указывают на имеющиеся, по их мнению, противоречия между п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона, запрещающим сбор сведений, связанных с личной жизнью, политическими, религиозными убеждениями отдельных лиц, и п. 4 ч. 2 ст. 3 указанного закона, разрешающей выяснение биографических и других данных, характеризующих личность отдельных граждан, при заключении ими трудовых и иных контрактов.
Попытаемся разобраться в этом.
В ГК РФ (ст. 1) установлен принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Конституция РФ (ст. 23) закрепила право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Действие указанного принципа распространяется, прежде всего, на государственные и муниципальные органы, которые могут вмешиваться в частные дела только в случаях, прямо предусмотренных законом (например, в случаях, предусмотренных законом, допускается прослушивание телефонных разговоров).
Положения указанной статьи конкретизируются в гл. 8 ГК РФ, которая посвящена нематериальным благам и их защите. Речь идет о том, что Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в ГК РФ была введена ст. 152.2, посвященная охране частной жизни. Статья так и названа: «Охрана частной жизни гражданина». Как указано в п. 1 данной статьи, если иное прямо не предусмотрено законом, без согласия гражданина не допускаются сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.
Таким образом, получение согласия гражданина на проверку персональных и иных характеризующих его личность данных является разрешительным моментом в данном направлении деятельности сыщика и открывает ему дорогу к необходимой информации самим проверяемым.
Также не будет являться нарушением права на неприкосновенность частной жизни сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле (допустим – резюме гражданина, находящиеся в открытом доступе на сайтах поиска работы и прочих источниках интернета).
Также предметом собирания и проверки могут быть сведения о частной жизни лица, которые объективно не являются порочащими, но составляют личную или семейную тайну, если эти сведения, по мнению сыщика и нанявшего его клиента, имеют отношение к предлагаемой кандидату вакансии и получены с его письменного согласия.
Розыскная работа частного детектива
Это отдельное мега направление сыскной деятельности, которое включает в себя три вида: поиск без вести пропавших, поиск утраченного имущества и поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребенка.
Поиск без вести пропавших граждан
Фактически без вести пропавшим можно считать человека, который, не поставив никого в известность, покинул, переменил место своего жительства, прервал по какой-либо причине свои отношения с родственниками, знакомыми, сослуживцами, и им неизвестно, где он находится и какова его судьба.
Правоохранительные органы, осуществляющие схожую функцию, в данном направлении розыскной работы, используют термин «Розыск без вести пропавших».
Теоретически «поиск» и «розыск» рассматриваются как синонимы, хотя между ними есть смысловое значение. В зависимости от того, что ищет сыщик, различают: а) поиск (того, что индивидуально не определено);
б) розыск (того, что известно, индивидуально определено).
При употреблении термина «розыск» подразумевают, как правило, нормативно установленные правила (процедуры) установления местонахождения человека, т. е. розыск является правовым понятием. Поиск предполагает более широкий перечень правил (процедур) установления местонахождения личности, он не связан юридически обязательными приемами и средствами розыска.
Как бы то ни было, понятие поиска пропавших без вести лиц зачастую синонимично понятию розыска, поскольку при поиске сыщик использует методы розыска.
И тем не менее законодатель, указав в видах детективной деятельности термин «поиск», несколько развязал нам руки, и вот почему:
Существует несколько категорий лиц поиск (розыск) которых может осуществлять сыщик:
Без вести пропавший;
Безвестно отсутствующий;
Утративший связь с родственниками и знакомыми.
Без вести пропавшим считается исчезнувшее лицо, местонахождение и судьба которого остаются неизвестными по двум основным причинам.
По причине, не связанной с криминальными действиями: Ими могут быть причины:
? обусловленные некриминальным лишением жизни: (скоропостижная смерть от болезни, несчастного случая, самоубийство, естественная смерть от старости);
? не зависящие от желания человека и не имеющие криминального характера: (стихийное бедствие, потеря ориентировки на местности (заблудился в лесу горах, степи,
пещерах), уход из дома вследствие психического заболевания и т. д.); ? вызванные проблемами личного и служебного характера: (семейные неурядицы, ссора с начальством и т. д.).
Вследствие совершенного в отношении пропавшего преступления: (убийство, гибель в результате доведения до самоубийства, оставление в опасности, похищение, наезд транспорта со смертельным исходом и т. д.).
Безвестно отсутствующим является лицо, которое длительное время отсутствует в месте его постоянного жительства.
Признание лица безвестно отсутствующим осуществляется судом в соответствии с гражданским законодательством по заявлению заинтересованных лиц при условии, если в течение года в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания (ст. 42 ГК РФ).
В связи с этим процедура розыска, без вести пропавшего предшествует признанию лица безвестно отсутствующим, что основывается на необходимости защиты интересов личности, его жизни, здоровья и безопасности.
Утратившим связь с родственниками и знакомыми признаётся лицо, которое в течении длительного времени без каких-либо объективных или субъективных причин не извещает родственников или знакомых о своей судьбе, своем местожительстве или местонахождении. В данном случае судебная процедура (как в случае признания человека безвестно отсутствующим) не нужна.
Зачастую именно эта категория разыскиваемых лиц является самой популярной при обращении клиента к сыщику (ищут старые родственные связи, друзей по армии, институту, друзей детства, бывших любовников и т. д.).
Именно в связи с возможностью осуществления поиска более широкого круга лиц (в т. ч. по категориям не криминального характера), чем это предусмотрено для специализированных оперативных подразделений правоохранительных органов, это направление детективной деятельности правильно именовать «поиск без вести пропавших».
Поиск без вести пропавшего заключается в осуществлении сыщиком комплекса поисковых мероприятий, направленных на сбор информации о местонахождении разыскиваемого лица при помощи сыскных методов, предусмотренных ст. 5 Закона.
Данная услуга оказывается частными детективами по инициативе обратившихся к ним граждан или организаций. Мотивы заинтересованных лиц получить сведения о без вести пропавших гражданах состоят, прежде всего, в их желании удостовериться в том, жив или мертв данный гражданин, а также, установление с ним контакта. Обращение к детективу может, например, объясняться и некачественной работой правоохранительных органов, и другими причинами.
Если сопоставить п. 5 ч. 2 ст. 3 Закона о частной сыскной деятельности и ст. 2 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности (ОРД), то можно увидеть, что объектами розыскной работы органов, осуществляющих ОРД, помимо без вести пропавших, являются и граждане, уклоняющиеся от следствия и суда или отбывания наказания, в частности, бежавшие из пенитенциарных учреждений.
С учетом этого возникает вопрос о допустимости розыска частным детективом лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, уклоняющихся от следствия и суда.
Ответ на него можно получить, обратившись к п. 7 ч. 2 ст. 3 Закона о частной детективной деятельности, согласно которому детектив может собирать сведения по уголовному делу. Вполне закономерно, что в число задач детективного расследования по уголовному делу может входить и сбор сведений о местонахождении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, если личность его идентифицирована, однако сам он скрывается от следствия или суда.
Поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества
Детективная розыскная работа может иметь в качестве своего объекта и имущество, утраченное как отдельными гражданами, так и предприятиями, учреждениями, организациями.
Теоретически считается, что частный детектив не вправе заключать договор с заинтересованными лицами на поиск утраченного имущества, если будет установлено, что оно не находилось в их собственности на законных основаниях, что предполагает необходимость выяснения правовой принадлежности самого имущества до заключения договора между детективом и заказчиком, а также необходимостью ознакомления с документом, подтверждающим право заказчика на утраченное имущество. Не в каждом случае право на разыскиваемый предмет или имущество может быть подтверждено документально. Отказываться от поиска по данной причине или осуществить поисковые мероприятия – остается на усмотрение сыщика.
Утраченное имущество также возможно разделить на две основные категории:
Утраченное вследствие совершенного преступления;
Утраченное по причинам не связанными с криминальными действиями.
В случае розыска имущества, похищенного у заказчика детективных услуг, поисковые мероприятия зачастую сходны с теми, которые проводят правоохранительные органы при проведении ОРМ и проводятся сыщиком совместно с ними или параллельно, не мешая друг другу. Однако конечная цель розыскных мероприятий может отличаться.
Для частного сыщика зачастую основополагающим является установление местонахождение похищенного имущества и возврат его владельцу. Для правоохранительных же органов, в данном контексте наиболее приоритетным является установление лица, совершившего хищение и всех обстоятельств, способствующих совершению преступления (т. е. раскрытие преступления), а возврат похищенного имущества является второстепенным моментом.
В данном случае сыщику стоит ориентироваться на приоритет заказчика сыскных услуг, что не мешает ему вместе с розыском похищенного имущества установить похитителей и обстоятельства похищения, важные для владельца имущества.
Однако здесь следует обратить внимание на требование п.1
ч. 1 ст. 7 Закона, наделяющее сыщика обязанностью информировать правоохранительные органов о ставших ему известных фактах готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений.
Если же имущество утрачено не криминальным способом, тогда его поиск всецело зависит от наличия и дальнейшего выяснения исходной информации об обстоятельствах утраты имущества и определении, с учетом этих обстоятельств, основных направлений поиска. Сам поиск ведется при помощи детективных методов, характер и комплексное применение которых определяется обстоятельствами пропажи имущества.
Поиск лица, являющегося олжником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу на договорной основе с взыскателем
Обязательным условием данного вида детективной деятельности является наличие возбужденного исполнительного производства в порядке, установленном Законом «Об исполнительном производстве».
Иной вид поиска должника и его имущества (допустим по обыкновенной долговой расписке) возможен по другому основанию, предусмотренному законом о частной детективной деятельности (сбор сведений для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров).
Если долговые обязательства возникли между двумя физическими лицами, и ни о каких деловых отношениях речи быть не может, то клиенту сыщика рекомендуется пройти процедуру подачи искового заявления, получения судебного решения, возбуждению исполнительного производства и т. д.
Однако, (как указывалось выше в данной главе, со ссылкой на научно-практический комментарий к Закону, по смыслу комментируемого Закона сыщик может заняться сбором сведений, как до возбуждения, так и в процессе рассмотрения гражданского дела).
Таким образом, ничто не мешает сыщику, при наличии долговой расписки и всего лишь намерении заказчика детективных услуг обратиться в суд за получением решения в свою пользу и возбуждением исполнительного производства, заключить договор с заказчиком на оказание детективных услуг по двум основаниям (сбор сведений по гражданскому делу и поиску должника) и уже при наличии только искового заявления – запланировать и осуществить весь комплекс сыскных мероприятий, направленных на поиск должника и его имущества.
Важно отметить что информация, полученная, задокументированная и представленная заказчику сыщиком, еще до вынесения судебного решения о взыскании ущерба (допустим о наличии имущества должника) может послужить основанием к наложению судом обременения на это имущество.
На любой стадии исполнительного производства может возникнуть ситуация, когда в результате умышленных или неумышленных действий изменяется место жительства должника, должник скрывает место нахождения своего имущества или место нахождения отбираемого ребенка, а принимаемые судебным приставом-исполнителем все допустимые законом меры по отысканию должника или его имущества остаются безрезультатными.
Стоит отметить, что поиск должников – длительный процесс, и не всегда успешный по итогам работы. Будучи должниками, люди изыскивают такие способы сокрытия, при которых обнаружить их быстро не всегда получается.
Технология реализации данной сыскной услуги принципиально не отличается от услуги розыска лиц, пропавших без вести, а также поиска утраченного имущества.
Кроме того, в настоящее время, в век высоких технологий и прогресса, человек постоянно оставляет за собой «цифровой след». Собирая подобные «крошки», пусть и не быстро, сыщик получает представление об образе жизни должника, его увлечениях и привязанностях, брачных и не брачных отношениях и многих других факторах, которые рано или поздно выведут на его след должника.
Более сложной задачей чем розыск должника клиента, является задача по истребованию долга, когда должник не скрывается, более того, не отказывается от своих долговых обязательств, однако долг не возвращает.
Реалии рыночных отношений таковы, что кроме участия сыщика, как «средства» в решении проблемы возврата долгов, существует достаточно много других способов и приемов, используемых для взыскания долгов, описанных в специализированной литературе и используемых профессионалами в смежном с частным сыском виде деятельности – по взысканию задолженности (коллекторская деятельность).
Сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса
Установление обстоятельств совершенного преступления может осуществляться не только представителями государственных правоохранительных органов, но и частными детективами путем сбора сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.
Необходимо отметить, что не со всеми участниками уголовного процесса частный детектив может заключить соглашение о сборе сведений по уголовному делу.
УПК РФ выделяет следующие группы участников уголовного судопроизводства: суд, сторона обвинения (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя), сторона защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика), иные участники уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
Суд не может быть клиентом частного детектива и заказывать такую услугу, как сбор сведений по уголовному делу.
Лиц, входящих в стороны обвинения и защиты, можно разделить на две группы:
Лица, которые действуют на основе принципа публичности и обладают властными полномочиями (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель);
Лица, отстаивающие свои права и законные интересы защищаемых или представляемых ими лиц (потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник).
В услугах частных детективов могут нуждаться только лица из второй группы. Это связано с их процессуальным положением, которое определяется наличием у них прав и законных интересов и осуществляемыми уголовно-процессуальными функциями в целях достижения конкретного процессуального интереса.
Иные участники уголовного процесса не обладают правом на заключение соглашения с детективом на сбор сведений в рамках уголовного процесса, в котором они участвуют, поскольку их участие обусловлено не личной заинтересованностью, а должностными обязанностями.
При сборе сведений по уголовному делу частный детектив не вправе производить предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом следственные действия. В этих целях законом «О частной детективной и охранной деятельности» допускается проведение сыскных действий: устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение документов и предметов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации.
В ходе производства указанных действий частному детективу разрешается использовать видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также, окружающей среде. Полученные частным детективом сведения по согласованию с участником процесса могут быть переданы: следователю, лицу, производящему дознание, судье, или же это может сделать непосредственно сам участник процесса, (клиент детектива) реализуя свое право на представление доказательств.
Сведения, собираемые детективом, и доказательства в уголовном судопроизводстве – не одно и то же с процессуальной точки зрения.
Проводя сыскные мероприятия, детектив получает информацию, сведения, устанавливает обстоятельства, которые в последующем, при их значимости для клиента и расследуемого уголовного дела, могут быть процессуальным путем трансформированы в доказательства.
Собранные частным детективом сведения могут послужить также основанием для производства следственных действий (допроса выявленных детективом очевидцев преступления, производства обысков, выемок и др.). Например, детектив может обнаружить свидетеля, который не был допрошен в ходе расследования уголовного дела, но обладает необходимой информацией, однако допросить его в качестве свидетеля, т. е. получить показания свидетеля, могут только уполномоченные на то лица.
Приступить к сбору сведений по уголовному делу детектив может только после письменного уведомления должностного лица (следователя, дознавателя и т. д.), осуществляющего уголовное преследование, о заключении такого договора с клиентом, но только в том случае, если уголовное дело уже возбуждено.
Лицо, подавшее заявление о совершенном преступления, также является участником уголовного процесса, с которым частный детектив вправе заключить договор. В данном случае уведомлять должностное лицо проводящее проверку (участковый, оперативный уполномоченный, дознаватель, следователь) нет необходимости, но только до момента возбуждения уголовного дела.
Вопросы взаимодействия частных детективов с правоохранительными органами по выявлению и предупреждению преступлений являются одними из наиболее актуальных. Более подробно раскроем их в главах 4 и 5.
В настоящий момент этому вопросу уделяется большое количество времени научно практического сообщества, где все, безусловно, авторы приходят к мнению о необходимости изменения УПК и наделения частного детектива дополнительными полномочиями в сфере сбора сведений по уголовным делам.
Вот в вкратце суть легальной деятельности, осуществляемой частными детективами на территории РФ. Вышеизложенное является лишь теоретической вершиной детективного айсберга.
Отдельный интерес представляет алгоритм действий детектива, «дорожная карта, путеводитель» по перечисленным направлениям детективной деятельности. Однако, это уже отдельная история, которая будет рассказана в другой главе.
ГЛАВА 2. Сыскные мероприятия
Как уже было отмечено в предыдущей главе, механизмом детективной деятельности являются сыскные мероприятия.
Сыскные мероприятия, проводимые сыщиком, состоят из 5 сыскных действий, предусмотренных ст. 5 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»:
? устный опрос граждан и должностных лиц с их согласия; ? наведение справок; ? исследования предметов и документов;
? внешний осмотр строений, помещений и иных объектов; ? наблюдение.
Сыскные действия отличаются от сыскных мероприятий тем, что могут проводиться отдельно и независимо друг от друга. Например, наведение справок о предполагаемом контрагенте или деловом партнере (зачастую на этом специализируются бывшие детективные агентства, осуществляющие так называемое абонентское обслуживание коммерческих предприятий и физических лиц, где не требуется проведение комплекса сыскных мер, а достаточно лишь наработанным годами путем из имеющихся источников получить необходимую клиенту информацию и предоставить ему отчет), или проведение наблюдения за интересующим клиента лицом (без вступления в контакт с иными лицами, только с фиксацией перемещения объекта наблюдения и подготовкой отчета для клиента).
Однако наибольшим спросом у заказчика сыскных услуг пользуются именно сыскные мероприятия, т. е. комплекс действий детектива направленных на решение задач, поставленных клиентом детективу. Зачастую, такой комплекс действий детектив предлагает клиенту, определив причину обращения к сыщику, и в дальнейшем делает ссылку в договоре о том, что исполнитель (детектив) самостоятельно выбирает способы выполнения поручения заказчика.
Некоторые представители научного сообщества, подробно изучающие частную сыскную деятельность, например, В. М. Землянов [1] несколько шире отображают круг деятельности детектива, разделяя механизм полномочий детектива на частные сыскные действия, частные сыскные мероприятия и частные сыскные операции.
Углубляясь в теорию частной сыскной профессии, В. М. Землянов делит все действия детектива на три категории:
Не ограничивающие конституционные прав человека и гражданина (пять вышеперечисленных действий, разрешаемые действующим Законом);
Ограничивающие конституционные права человека и гражданина (например, проникновение в жилище);
Направленные на противодействие совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Мне, как практикующему детективу, сложно согласится с таким делением действий детектива, ибо определяющее значение имеет соблюдение процедуры получения, закрепления и представления полученной в ходе проведения мероприятий информации заказчику, в последующем (возможно) потенциальному участнику какого-либо судопроизводства.
А если мы предполагаем, что действия детектива в ходе проведения частных сыскных мероприятий, обусловленных объективными и субъективными факторами в рамках его договорных отношений с клиентом могут выходить (и не так редко, как представляется) за пределы законодательно установленных рамок, то заявлять об этом во всеуслышание, уподобляясь рейтинговым телепередачам про частных детективов, вовсе не стоит.
Тем более не могу себе представить категорию мероприятий сыщика, направленных на противодействие совершению тяжких и особо тяжких преступлений, без учета действий детектива разрешенных Законом (если не уподобляться конечно полупартизанским действиям, граничащим с совершением тяжких и особо тяжких преступлений).
Большая часть сыскных действий, таких как наведение справок, наблюдение, изучение предметов и документов, внешний осмотр строений, помещений и других объектов трактуются большинством ученых и практиков однозначно и не вызывают каких-либо споров, дискуссий или противоречий. Отдельным звеном в линейке сыскных действий находится опрос. В Законе он трактуется как устный опрос граждан и должностных лиц с их согласия. Именно сыскной опрос учеными и практическими работниками вызывает наибольшее количество споров и разногласий.
Попытаемся разобраться в этом.
Так, В. Г. Семенов утверждает [2], что: «Устный опрос – это специальная индивидуальная личная беседа частного детектива, проводимая с лицом с целью получения сведений об исследуемом событии или причастных к нему лицах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/dmitriy-karpovich/azbuka-chastnogo-syska-70555891/chitat-onlayn/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Дмитрий Карпович
Книга посвящена практической деятельности частных детективов (сыщиков) на территории Российской Федерации. Автор на основании собственного опыта делится с читателем теоретическими и практическими знаниями из области своей деятельности. Рекомендуется к прочтению тем, кто причастен к частной сыскной деятельности и всем интересующимся этой сферой правоохранительной деятельности.
Дмитрий Карпович
Азбука частного сыска
Рецензия
Прочитав книгу, поймал себя на мысли, что последний раз что-то подобное читал в опубликованном в 2009 г. практическом пособии по частной детективной деятельности «Частный детектив – профессия или диагноз?» Сергея Степнова.
Я занимаюсь детективной деятельностью почти 30 лет. Общаюсь с многими российскими и зарубежными детективами. С уверенностью могу сказать, что мало встречал детективов, могущих и готовых внятно, доходчиво, опираясь на собственный опыт, используя научный подход и правовые знания, рассказать о детективной деятельности и ее особенностях.
Очень ценно то, что автор, излагая свое видение детективной работы, опирается на глубокий анализ, ранее опубликованных научных исследований и на многолетний собственный опыт работы частным сыщиком. Для многих частных детективов, кто начинал свою деятельность в 90-е годы, настольным пособием по практическому оказанию детективных услуг был, изданный в 1995 году, Комментарий к Закону РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» под редакцией А. Ю. Шумилова. Сегодня, вновь испеченные и желающие стать частным детективом, могут найти в этой книге ответы на вопросы методологии оказания сыскных услуг.
Понятие детективной деятельности, ее суть, место и роль в государственном сыске, сущность сыскных мероприятий – все это нашло отражение в статьях данной публикации. Думаю, что это полезно знать не только претендентам на получение лицензии частного детектива, но и обывателям, потенциальным потребителям сыскных услуг, чтобы правильно ориентироваться в своих запросах и желаниях, грамотно сверять свои «хотелки» с российским законодательством, дабы не переступить его границы.
Считаю, что в условиях острого дефицита литературы, которая с научной и правовой точки зрения описывает многие аспекты детективной деятельности, предлагаемое издание очень своевременно, необходимо и вполне может быть использовано, как учебное пособие для детективов, и не только начинающих, но и умудренных опытом.
Президент Ассоциации Российских Детективов,
Член Совета Директоров
Всемирной Ассоциации детективов (WAD),
Частный детектив Щербенёв А. Г.
Предисловие автора
Данная книга о частном сыске не претендует на роль бестселлера, ибо бестселлер в переводе с английского означает «лучше всего продающийся». Данное издание предназначено для моих коллег, как действующих в настоящее время, или только обретающих статус частного сыщика, а так и тех, кто занимался сыскной деятельностью в прошлом. Таких людей на всем российском пространстве наберется не более чем пара-тройка тысяч.
Книга возможно будет интересна и тем любопытствующим и пытливым умам из числа «широкой публики», кому интересны вопросы частной детективной деятельности.
Автор излагает основы теоретических знаний, а также дает представление об отдельных практических навыках, которыми может воспользоваться как практикующий специалист, так и тот, кто учится частному сыску.
Используя как свой личный, так и опыт коллег, а также научные источники, автор предлагает своё видение сути детективной деятельности, а также рассказывает читателю о её видах и направлениях. Подробно рассмотрены услуги, которые сыщик оказывает клиентам, описаны сыскные действия.
В книге показана роль частного детектива на отдельных стадиях уголовного процесса, отражен механизм трансформации, передачи непроцессуальной информации, получаемой частным детективом, в уголовный процесс. Показаны технология, алгоритм работы частного сыщика по конкретным уголовным делам, а также роль частного сыска в системе правоохранительных органов государства.
Уделено внимание ограничениям в детективной деятельности и ответственности частного детектива.
Издание не претендует на исчерпывающее изложение всех аспектов частной детективной деятельности и профессии частного сыщика, поэтому за рамками книги осталось ещё много проблем и вопросов, ждущих своего решения.
Введение
Многие квалифицированные юристы, в том числе, адвокаты, сотрудники прокуратуры, следственных органов и судьи, участвующие в рассмотрении уголовных и гражданских дел, не говоря уже о простых гражданах, не в полной мере представляют себе реальные возможности частного сыска, и имеют представление о профессии частного сыщика в основном из прочитанной детективной литературы, из кино и телевизионных передач.
В реальной жизни профессия частного сыщика выглядит совершенно не так, как в романах и кинофильмах. Ее истинный облик и будет раскрыт в ходе дальнейшего изложения материала.
Сыск существовал всегда, причем сыск негосударственный появился гораздо раньше своего официального собрата. Своеобразными носителями информации о сыске и лицах, его осуществляющих, являются былины, мифы, произведения художественной литературы. Например, в пьесе греческого драматурга Софокла «Ищейки», найденной в начале ХХ века на территории Египта, рассказывается о предшественниках частных детективов – сатирах, которые, используя методы сыска, вернули стадо Аполлону и установили вора – малыша Гермеса.
В древние времена сыскная деятельность была единой. Но с развитием общества, совершенствованием государственных институтов и в сыске стали выделяться те или иные виды, в зависимости от конкретных целей и функций. Сыск государственный стал функционировать как орган государства в формах разведки, контрразведки, уголовного розыска. Сыск частный – как самостоятельный сыскной орган по частным расследованиям, как средство обеспечения субъектами бизнеса безопасности предпринимательства и, наконец, как один из видов бизнеса в условиях рыночных отношений.
Таким образом, частный сыск является одним из видов сыскной деятельности, а частным он называется потому, что данным видом деятельности занимаются только «приватные» лица, не имеющие отношения к государственным правоохранительным структурам.
Частный сыск реализуем только в условиях рыночной экономики и, по своей сути, деятельность частного сыщика является юридической и предпринимательской одновременно. Кроме того, исходя из целей оказания детективных услуг (защита прав и законных интересов клиента), деятельность детектива является правозащитной, правоохранительной.
Вот уже более 30 лет профессия частного детектива является реальностью наших дней, однако частный сыск в нашей стране недостаточно популярен и востребован.
Если в начале 90-х, на заре становления и развития частного сыска, детективные агентства росли «как грибы после дождя», то после 2010 года, когда государство наложило «вето» на существование смешанных охранно-сыскных структур и детективных агентств и оставило частного детектива как «самостоятельную единичку», количество частных сыщиков сократилось в геометрической прогрессии ибо, как известно, «один в поле не воин», а для выполнения более или менее серьезного заказа всегда требуются консолидированные усилия команды специалистов. Но, тем не менее, частный сыск жив и продолжает свое существование в нынешних реалиях.
ГЛАВА 1. Детективная деятельность
В соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 года «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее в тексте – Закон) под частной детективной (сыскной) деятельностью понимается оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел индивидуальными предпринимателями (частными детективами) в целях защиты законных прав и интересов клиентов.
Прежде чем определить понятие «детективная деятельность» необходимо пояснить смысл сказанного термина.
Деятельность – это совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение цели и побуждаемых потребностями, мотивами и интересами человека. А детективная деятельность – это разновидность социально полезной человеческой деятельности, юридической и предпринимательской одновременно, т. е. нацеленной на выполнение социально полезных задач и функций по защите законных прав и интересов клиентов сыщика, с получением прибыли исполнителем.
Всякая деятельность имеет определенный механизм. В ней выделяют действия и операции (мероприятия) как основные составляющие деятельности.
Механизмом детективной деятельность являются сыскные действия, предусмотренные ст. 5 Закона: Устный опрос граждан и должностных лиц с их согласия, наведение справок, исследования предметов и документов, внешний осмотр строений, помещений и иных объектов, наблюдение, а также сыскные мероприятия.
Сыскным действием называют отдельную часть деятельности, имеющую самостоятельную, осознанную детективом и его клиентом цель. Сыскные действия могут проводиться отдельно и не зависимо друг от друга (например, наведение справок о предполагаемом контрагенте или деловом партнере).
Сыскными мероприятиями именуются способы осуществления действий детектива по обнаружению искомого. Сколько существует различных способов выполнения действия, столько же можно выделить и различных мероприятий (или их комбинаций). Характер мероприятий, комплекс, алгоритм действий, зависят от условий выполнения действия, от имеющихся у детектива умений и навыков, от наличных инструментов и средств осуществления действия.
Механизм детективной деятельности «запускается» в силу необходимости удовлетворения той или иной потребности клиента (заказчика сыскных услуг) детектива, прежде всего – потребности в обладании информацией (знаниями фактов, произошедших событий, наличием или отсутствием вещей, которые в определённом контексте имеют значимый смысл для клиента).
Продолжая разговор о детективной деятельности, невозможно обойти понятия субъекта и объекта частного сыска.
Субъектами частного сыска в обязательном порядке является тандем: частный сыщик – клиент (заказчик детективных услуг).
К объектам частного сыска относятся деяния лиц (действия или бездействия), в том числе, противоправные явления, процессы, события и факты, подлежащие обнаружению, изучению, исследованию и оценке сыщиком для достижения целей и решения задач, поставленных перед детективом клиентом.
Конечным продуктом детективной деятельности будет являться информация, потребность, в обладании которой и привела заказчика детективных услуг к сыщику, а также те благоприятные последствия, которые могут наступить для клиента детектива при обладании данной информацией.
Таким образом, говоря о детективной деятельности можно кратко, лаконично и уверенно отметить, что под ней понимается комплекс мероприятий сыщика, направленный на достижение целей, поставленных перед ним клиентом, и получение прибыли.
Однако не каждое желание клиента (как мы часто говорим, «хотелки клиента») детектив имеет возможность исполнить, ибо он является не волшебником, а специалистом узкого, сыскного профиля. Закон четко регламентирует, в каких направлениях частный сыщик может осуществлять свою профессиональную деятельность.
В данной главе рассмотрим разрешенные действующим законодательством виды детективной деятельности.
Направления (виды) сыскной деятельности
В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:
1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;
3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений составляющих коммерческую тайну;
4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;
5) поиск без вести пропавших граждан;
6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса (в течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело);
8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком, требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, на договорной основе с взыскателем.
Сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса
Любой человек рано или поздно, может оказаться в ситуации, регламентированной гражданским законодательством. Это может быть бракоразводный процесс и раздел имущества, вступление в наследство, конфликт с работодателем, решение земельных вопросов и т. д.
Большинство подобных споров решается в суде. При этом каждая сторона должна предоставить информацию, подтверждающую ее правоту.
Согласно гражданско-процессуальному законодательству, стороны, участвующие в гражданском деле, вправе, отстаивая свои интересы, приводить соответствующие доводы в их пользу. Поэтому конкретному участнику гражданского процесса могут потребоваться сведения, использование которых в производстве по гражданскому делу может позволить выиграть процесс.
Таким образом, физическое или юридическое лицо, участвующее в гражданском процессе в качестве одной из сторон, может обратиться как клиент к частному детективу лично или через своего представителя. Как правило, такая потребность возникает в тех случаях, когда для решения проблем, возникших в ходе производства по гражданскому делу, конкретной стороне недостаточно помощи адвоката и требуется сбор информации путем частно-сыскных действий.
Для более полного уяснения данного полномочия частного детектива необходимо знать некоторые особенности гражданского судопроизводства.
Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Именно принцип состязательности и лежит в основе рассматриваемой услуги. Заинтересованность стимулирует участника судопроизводства в поиске альтернативных способов предоставления сведений, которые впоследствии могут быть расценены судом в качестве доказательств. Такой сбор сведений и поручается частному детективу, который занимается этим на профессиональной основе.
Лицами, участвующими в деле, являются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Согласно п. 1 ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, имеют право представлять доказательства и участвовать в их исследовании. Более того, ст. 56 ГПК РФ устанавливает обязанность доказывания стороной тех обстоятельств, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. Однако, в Законе «О частной детективной и охранной деятельности» ничего не сказано о сборе доказательств, лишь о сборе сведений. Дело в том, что детектив осуществляет сбор именно сведений, которые впоследствии могут быть процессуально оформлены как доказательства.
Лица, участвующие в деле, имеют различную заинтересованность в его исходе. В зависимости от этого их можно подразделить на две категории: стороны и третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет гражданско-правового спора.
Сторонами в гражданском процессе являются истец и ответчик. Истцом или ответчиком могут быть граждане, а также юридические лица.
Истец это та сторона в гражданском процессе, по поводу защиты прав и охраняемых законом интересов которой возник разрешаемый судом спор. Ответчик – противоположная сторона спора, привлекаемая к участию в деле в связи с предположением о том, что она нарушила или оспаривает права истца. Стороны имеют противоположные материально-правовые интересы, так как они находятся в состоянии спора о материальных правах или охраняемых законом интересах. Стороны пытаются обосновать свои требования и притязания с помощью предоставления доказательств, в чем им оказывают существенную помощь частные детективы посредством сбора сведений.
Услугами частного детектива в плане сбора сведений могут воспользоваться и третьи лица, участвующие в гражданском процессе. Они принимают участие в начатом процессе в случае, если решением суда могут быть затронуты их законные интересы. Заинтересованность третьего лица состоит в том, чтобы впоследствии судебное решение не повлияло неблагоприятно на его отношения по делу. Именно это побуждает третье лицо содействовать суду и стороне в установлении обстоятельств, имеющих значение для вынесения законного и обоснованного решения.
Отношения между клиентом – участником гражданского процесса, и частным детективом должны быть оформлены надлежащим образом, путем заключения договора об оказании детективных услуг, тем более, если клиент или детектив предполагают, что в последующем сыщик будет лично давать показания в ходе производства по делу или потребуется ссылка на него как на источник доказательств по гражданскому делу.
Таким образом, детективный аспект сбора сведений по гражданским делам заключается в использовании частным детективом предоставленных ему полномочий для выявления и получения сведений, требующихся его клиенту. Речь идет о данных, использование которых в дальнейшем при трансформации их в доказательство, обеспечит оптимальное решение дела в пользу клиента сыщика.
Научно-практический комментарий к «Закону о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», содержит вывод о том, что по смыслу комментируемого Закона сыщик может заняться сбором сведений, как до возбуждения, так и в процессе рассмотрения гражданского дела. Это является немаловажным аспектом т. к. в некоторых случаях обращаясь к сыщику, заказчик детективных услуг лишь предполагает, высказывает намерения об обращении в суд. Тогда у сыщика появляется «временной бонус» для сбора сведений по предстоящему судебному разбирательству, что может позволить запланировать и осуществить сыскные мероприятия по обнаружению необходимых сведений, которые, впоследствии, при рассмотрении дела будут представлены как доказательства.
Изучение рынка
Указанное направление сыскной деятельности связано со сбором информации о субъекте потенциальных или уже заключенных сделок, условиях их совершения и иных обстоятельствах, имеющих значение для предупреждения возможных негативных экономических или юридических последствии в сфере финансово-хозяйственной деятельности организации, заключившей договор на оказание детективных услуг.
Практически любой анализ рынка должен дать ответ на очень простой вопрос: сможет ли предприятие успешно, т. е. с прибылью обменять свою продукцию на адекватную сумму денег или другую продукцию?
Любая организация, коммерческая или некоммерческая, при совершении сделок постоянно подвержена риску быть дезинформированной о субъекте сделки, его реальных намерениях и условиях совершения сделки. Соответственно, чтобы этого не случилось, на этапе преддоговорной работы необходимо тщательно изучить коммерческую биографию партнера его экономическую добросовестность, авторитет и другие факторы деятельности, которые могут повлиять на ту или иную сторону предполагаемых правоотношений.
Следует отметить, что изучение рынка детективом, не предполагает исследование рынка в смысле маркетинга. Маркетинговая информация позволяет руководству фирмы оценить, соответствуют ли результаты ее текущей деятельности запланированным целям, оказывают ли влияние принятые законы на покупательную способность потребителей, имело ли место изменение системы ценностей потребителей и их стиля жизни, были ли использованы конкурентами новые стратегии и т. д.
Изучение рынка частным детективом предполагает сбор информации о возможных криминальных аспектах рынка.
При изучении криминальных аспектов рынка сыщик выявляет:
– степень криминологической «зараженности» имеющихся либо потенциальных потребителей продукции клиента;
– общую криминологическую обстановку на той территории (в том сегменте рынка), где клиент реализует свои товар или услуги, а также тенденции её развития;
– характеристику конкретных правонарушений, совершаемых в отношении товаров и услуг, производимых (предлагаемых) клиентом;
– степень текущего и потенциального материального ущерба клиенту от правонарушений на действующем рынке и т. д.
– характер реакции сотрудников правоохранительных органов на совершаемые правонарушения, затрагивающие интересы клиента.
Таким образом, информация о рынке, получаемая частным детективом, в отличие от маркетинговой информации предполагает более конкретный характер, связанный с изучением индивидуальных особенностей участников и условий их деятельности, криминогенной обстановки, с целью предупреждения клиента о реальных обстоятельствах, с учетом которых будет заключаться и исполняться сделка с потенциальными партнерами.
Сбор информации для деловых переговоров
Информация, необходимая для деловых переговоров, также может быть объектом договора между клиентом и частным детективом. Клиенту принадлежит право ставить перед детективом вопросы, ответы на которые помогут вести переговоры с деловыми партнерами в предпринимательской среде более успешно.
Кратко данное направление детективной деятельности можно именовать как «сыскной аудит», который заключается в проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью контроля обоснованности доверия к деловому партнёру и заблаговременного выявления неблагоприятных результатов в предпринимательской деятельности в близкой перспективе.
Деловые переговоры обычно складываются из трех этапов:
1) подготовки к переговорам;
2) переговорного процесса;
3) анализа результатов переговоров.
Услуги сыщика требуются на первых двух этапах.
Клиентов может интересовать следующая информация о партнерах по переговорам:
– сведения об участниках будущих переговоров (их сильных и слабых сторонах);
– сведений, которые позволили бы составить прогноз развития предстоящих переговоров;
– позиции партнеров, их планы ведения переговоров;
– наличие и содержание подготовленных материалов к переговорам;
– конкурентоспособность делового партнера;
– состоятельность (платежеспособность);
– ведение разведывательной работы в отношении клиента и т. д.
Выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров
Такая услуга частных детективов востребована, поскольку в добросовестности некоторых деловых партнеров иногда приходится сомневаться.
Некредитоспособность – это отсутствие предпосылок у делового партнера, подтверждающих его способность возвратить полученный кредит. Ненадежность делового партнера, в широком смысле – это его испорченная репутация в деловых кругах.
Некредитоспособный и ненадежный деловой партнер опасен тем, что он никогда об этом не говорит и предпринимает всё для того, чтобы скрыть свою несостоятельность. Однако некредитоспособность и ненадежность проявляются в конкретных признаках, вполне поддающихся выявлению. Способность сыщика выявить хотя бы отдельные такие признаки у деловых партнеров клиента может в значительной степени обеспечить экономическую безопасность его бизнеса.
Некредитоспособность и ненадежность характеризуются следующими признаками, проявляющимися в конкретных поступках, на выявление которых ориентируется сыщик:
– неаккуратность при расчетах по ранее полученным кредитам (несоблюдение договорных сроков возврата кредита); – ухудшение текущего финансового положения (задержка выплаты зарплаты персоналу, резкое снижение окладов, увольнение персонала, перевод офиса в менее престижный район, распродажа имущества);
– обналичивание денежных средств в объемах, превышающих размеры фонда зарплаты;
– удержание (без согласия партнера) денежных средств, полученных в качестве кредита или предварительной оплаты;
– нецелевое использование кредитных средств или получение их по фиктивным документам;
– сорванными по его вине сделками с другими фирмами;
– несвоевременным или некачественным выполнением условий заключенных договоров;
– предъявлением к нему значительного числа судебных исков.
Выявление некредитоспособных и ненадежных партнеров целесообразно проводить как до заключения, так и в процессе реализации договора и своевременно информировать об этом клиента.
Данное сыскное направление дало толчок к развитию и
процветанию такого вида детективной деятельности как «детективная разведка» т. е. деятельности детектива по изучению рынка, сбору различного рода информации характеризующейся добыванием информации из заранее смоделированных источников при помощи сыскных действий.
Установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований
Для привлечения внимания к товару, искусственного повышения его престижности, в практике бизнеса получило широкое распространение самовольное использование чужих фирменных товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований или маркировки товара.
Следует сразу указать на допущенную терминологическую ошибку. Термин «фирменный знак» является юридически некорректным термином. Речь идет о товарных знаках (знаках обслуживания), коммерческих обозначениях и наименованиях мест происхождения товаров.
Товарный знак, согласно Федеральному закону от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», – обозначение, служащее для индивидуализации товаров. Право на товарный знак охраняется законом. Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать использование товарного знака другими лицами.
Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.
Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации без разрешения товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, либо однородных товаров, в том числе, размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:
– на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
– при выполнении работ, оказании услуг;
– на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
– в предложениях к продаже товаров;
– в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации.
Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Нарушение правил, установленных ФЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», влечет ответственность, предусмотренную законом, вплоть до уголовной.
Так, УК РФ в ст. 180 предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.
Важными особенностями подобных нарушений являются их большой территориальный разброс, наличие значительного числа потенциальных нарушителей и сложность их документирования, что чрезвычайно затрудняет деятельность сыщика.
Суть установления обстоятельств неправомерного использования фирменных знаков и наименований состоит в том, чтобы сыщик (в том числе с привлечением специалистов) получил возможность провести предварительное исследование обнаруженного образца. В данном случае он использует такое сыскное действие, как изучение предметов и документов. Впрочем, сыщик может применить и другие сыскные действия.
Важно отметить, что по общему правилу в функцию частного детектива не входит юридический анализ правомерности или, наоборот, неправомерности использования указанных средств индивидуализации. В данном случае он будет отвечать за фактическую сторону дела. Другими словами, он должен собрать факты их использования и передать эти факты своему клиенту.
Установление обстоятельств недобросовестной конкуренции
Конкуренция всегда была, есть и будет формой экономического спора за покупателя и свое место на рынке, она является механизмом экономического прогресса. Именно она заставляет всех субъектов экономической деятельности следовать законам повышения эффективности производства. Экономический прогресс дает преимущества тем, кто предлагает продукцию лучшего качества с меньшими издержками.
Нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения связанные с конкуренцией на товарном рынке, является ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Конкуренция определяется законом как соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.
Недобросовестная конкуренция – любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), направленные на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности и противоречащие законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причиняющие или могущие причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо наносящие или могущие нанести вред их деловой репутации.
Недобросовестной конкуренцией считается:
– распространение ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту, либо нанести ущерб его деловой репутации;
– введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара, либо в отношении его производителей;
– некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;
– продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг;
– незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну.
Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.
Ответственность за недобросовестную конкуренцию предусмотрена ст. 178 УК РФ. Данная статья карает за недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем установления или поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, раздела рынка, ограничения доступа на рынок, устранения с него других субъектов экономической деятельности, установления или поддержания единых цен, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба.
Многообразие форм нарушений, которые подпадают под понятие недобросовестной конкуренции, и, более того, открытый перечень таких форм, предполагает и многообразие форм защиты в борьбе с ней.
Клиенты могут обращаться к частному детективу за услугой, заключающейся в установлении любых обстоятельств недобросовестной конкуренции и решение вопроса о том, как ему действовать, какие сыскные мероприятия или комбинации проводить, в целях получения искомого результата – остается за детективом.
Установление обстоятельств разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну
Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду. При этом информация, составляющая коммерческую тайну, – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Не вдаваясь в методику определения информации, составляющей коммерческую тайну (она описана в многочисленных публикациях), таковой она становится только после утверждения руководством предприятия «Перечня сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия (фирмы)» и объявления его под расписку всем причастным к ней сотрудникам.
Разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельца – это несанкционированная, намеренная или ненамеренная передача (устно или письменно) без согласия собственника (владельца) или руководителя фирмы лицом из числа персонала фирмы сведений, признанных в установленном порядке таковой, посторонним лицам или неопределенному кругу лиц, независимо от цели такой передачи.
За незаконное разглашение коммерческой тайны лицо несет дисциплинарную, гражданско-правовую (ст. 139 ГК РФ), административную (ст. 13.14 КоАП) и уголовную (ст. 183 УК РФ) ответственность.
Разглашение коммерческой тайны возможно различными способами, в том числе, путем копирования данных и передачи их третьим лицам. Например, если третье лицо незаконно скопировало с компьютера или через компьютерную сеть сведения, составляющие коммерческую тайну, и передало их кому-либо.
В функцию частного детектива входит установление самого факта разглашения сведений. Этот факт может быть установлен непосредственно самим детективом, либо он может прибегнуть к содействию других лиц (например, инициировать внутреннюю служебную проверку). В ходе установления сыщиком факта разглашения сведений составляющих коммерческую тайну предполагается:
– определение объема разглашенных сведений;
– установление лица, по чьей вине эти сведения стали известны другим лицам;
– определение способов и времени их разглашения;
– установление физического или юридического лица, которым намеренно были переданы эти сведения;
– документирование всей полученной сыщиком информации.
При этом сыщик может проводить весь комплекс сыскных мероприятий: опрашивать должностных и не должностных лиц, наводить справки, изучать предметы и документы, осматривать строения, помещения и другие объекты, вести наблюдение для получения необходимой информации. При осуществлении данных сыскных действий сыщик имеет право использовать видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемку, технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде.
Установить факт разглашения детектив может с помощью технических средств, идентифицирующих пользователей и их действия в системе, предоставляющей доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну, с помощью распечатки электронной переписки, свидетельствующей о ее разглашении.
В случае выявления сыщиком обстоятельств, свидетельствующих о том, что конфиденциальными сведениями неправомерно завладели посторонние лица, материалы, указывающие на это, приобщаются к материалам детективного (внутреннего) расследования, или служебной проверки.
Данные материалы могут служить основанием для подачи искового заявления владельцем информации (клиентом) заявления в суд с требованием о возмещении материального ущерба. Эти же материалы могут трансформироваться в доказательства, подтверждающие требования истца (клиента). Если же сыщик установил данные, свидетельствующие о совершении уголовного преступления, связанного с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну (либо какого-то иного преступления), он обязан проинформировать об этом своего клиента и одновременно сообщить в правоохранительные органы.
При возбуждении правоохранительными органами уголовного дела по данному факту сыщик может, по согласованию с клиентом (на основании его доверенности), участвовать в сборе сведений, способствующих установлению истины.
Выяснение биографических и других характеризующих личность данных отдельных граждан (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов
Данная услуга оказывается частными детективами лицам, заключающим трудовое соглашение или иной контракт с другим лицом.
Данные, характеризующие личность, не исчерпываются исключительно биографическими данными. Законодатель оставил открытым перечень данных, характеризующих личность. Содержание термина «другие данные» зависит от рода деятельности и потенциального запроса работодателя о содержании необходимой ему информации для принятия решения о трудоустройстве гражданина.
Работодатель, желая получить сведения о потенциальном наемном работнике, может обратиться за подобной услугой к сыщику.
Сбор сведений о кандидатах на работу проводится по методике, которая включает два основных этапа:
Установление достоверности сведений, которые сообщает о себе сам проверяемый;
Инициативный поиск частным детективом дополнительных сведений о кандидате в интересах установления данных, которые позволили бы составить полное представление о его личности.
Содержание информации, которую сыщик должен добыть, реализуя указанную услугу, может включать в себя следующие данные: преступления и административные проступки, совершенные в прошлом; судебные процессы по гражданским делам, где он был истцом или ответчиком; аморальные проступки (пьянство, внебрачные связи, наркомания и т. д.); информацию о его профессиональных и моральных качествах; материальное положение; факты увольнения с работы по отрицательным мотивам; жалобы клиентов и других лиц, контактировавших с проверяемым; прогулы; частые отвлечения от выполнения служебных обязанностей; наличие долгов или займов; результаты прохождения различных психологических тестов; прочую информацию.
Совокупность указанных сведений в достаточной мере характеризует человека и помогает клиенту принять окончательное решение о дальнейшем сотрудничестве, либо отказе от него.
При осуществлении детективной деятельности по выяснению характеризующих личность данных неизбежно возникает вопрос о возможном нарушении неприкосновенности частной жизни лица, в отношении которого частный детектив собирает ту или иную информацию.
В литературе по проблемам частно-детективной деятельности отдельные специалисты указывают на имеющиеся, по их мнению, противоречия между п. 3 ч. 1 ст. 7 Закона, запрещающим сбор сведений, связанных с личной жизнью, политическими, религиозными убеждениями отдельных лиц, и п. 4 ч. 2 ст. 3 указанного закона, разрешающей выяснение биографических и других данных, характеризующих личность отдельных граждан, при заключении ими трудовых и иных контрактов.
Попытаемся разобраться в этом.
В ГК РФ (ст. 1) установлен принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Конституция РФ (ст. 23) закрепила право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Действие указанного принципа распространяется, прежде всего, на государственные и муниципальные органы, которые могут вмешиваться в частные дела только в случаях, прямо предусмотренных законом (например, в случаях, предусмотренных законом, допускается прослушивание телефонных разговоров).
Положения указанной статьи конкретизируются в гл. 8 ГК РФ, которая посвящена нематериальным благам и их защите. Речь идет о том, что Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в ГК РФ была введена ст. 152.2, посвященная охране частной жизни. Статья так и названа: «Охрана частной жизни гражданина». Как указано в п. 1 данной статьи, если иное прямо не предусмотрено законом, без согласия гражданина не допускаются сбор, хранение, распространение и использование любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни.
Таким образом, получение согласия гражданина на проверку персональных и иных характеризующих его личность данных является разрешительным моментом в данном направлении деятельности сыщика и открывает ему дорогу к необходимой информации самим проверяемым.
Также не будет являться нарушением права на неприкосновенность частной жизни сбор, хранение, распространение и использование информации о частной жизни гражданина в государственных, общественных или иных публичных интересах, если информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной либо была раскрыта самим гражданином или по его воле (допустим – резюме гражданина, находящиеся в открытом доступе на сайтах поиска работы и прочих источниках интернета).
Также предметом собирания и проверки могут быть сведения о частной жизни лица, которые объективно не являются порочащими, но составляют личную или семейную тайну, если эти сведения, по мнению сыщика и нанявшего его клиента, имеют отношение к предлагаемой кандидату вакансии и получены с его письменного согласия.
Розыскная работа частного детектива
Это отдельное мега направление сыскной деятельности, которое включает в себя три вида: поиск без вести пропавших, поиск утраченного имущества и поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребенка.
Поиск без вести пропавших граждан
Фактически без вести пропавшим можно считать человека, который, не поставив никого в известность, покинул, переменил место своего жительства, прервал по какой-либо причине свои отношения с родственниками, знакомыми, сослуживцами, и им неизвестно, где он находится и какова его судьба.
Правоохранительные органы, осуществляющие схожую функцию, в данном направлении розыскной работы, используют термин «Розыск без вести пропавших».
Теоретически «поиск» и «розыск» рассматриваются как синонимы, хотя между ними есть смысловое значение. В зависимости от того, что ищет сыщик, различают: а) поиск (того, что индивидуально не определено);
б) розыск (того, что известно, индивидуально определено).
При употреблении термина «розыск» подразумевают, как правило, нормативно установленные правила (процедуры) установления местонахождения человека, т. е. розыск является правовым понятием. Поиск предполагает более широкий перечень правил (процедур) установления местонахождения личности, он не связан юридически обязательными приемами и средствами розыска.
Как бы то ни было, понятие поиска пропавших без вести лиц зачастую синонимично понятию розыска, поскольку при поиске сыщик использует методы розыска.
И тем не менее законодатель, указав в видах детективной деятельности термин «поиск», несколько развязал нам руки, и вот почему:
Существует несколько категорий лиц поиск (розыск) которых может осуществлять сыщик:
Без вести пропавший;
Безвестно отсутствующий;
Утративший связь с родственниками и знакомыми.
Без вести пропавшим считается исчезнувшее лицо, местонахождение и судьба которого остаются неизвестными по двум основным причинам.
По причине, не связанной с криминальными действиями: Ими могут быть причины:
? обусловленные некриминальным лишением жизни: (скоропостижная смерть от болезни, несчастного случая, самоубийство, естественная смерть от старости);
? не зависящие от желания человека и не имеющие криминального характера: (стихийное бедствие, потеря ориентировки на местности (заблудился в лесу горах, степи,
пещерах), уход из дома вследствие психического заболевания и т. д.); ? вызванные проблемами личного и служебного характера: (семейные неурядицы, ссора с начальством и т. д.).
Вследствие совершенного в отношении пропавшего преступления: (убийство, гибель в результате доведения до самоубийства, оставление в опасности, похищение, наезд транспорта со смертельным исходом и т. д.).
Безвестно отсутствующим является лицо, которое длительное время отсутствует в месте его постоянного жительства.
Признание лица безвестно отсутствующим осуществляется судом в соответствии с гражданским законодательством по заявлению заинтересованных лиц при условии, если в течение года в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания (ст. 42 ГК РФ).
В связи с этим процедура розыска, без вести пропавшего предшествует признанию лица безвестно отсутствующим, что основывается на необходимости защиты интересов личности, его жизни, здоровья и безопасности.
Утратившим связь с родственниками и знакомыми признаётся лицо, которое в течении длительного времени без каких-либо объективных или субъективных причин не извещает родственников или знакомых о своей судьбе, своем местожительстве или местонахождении. В данном случае судебная процедура (как в случае признания человека безвестно отсутствующим) не нужна.
Зачастую именно эта категория разыскиваемых лиц является самой популярной при обращении клиента к сыщику (ищут старые родственные связи, друзей по армии, институту, друзей детства, бывших любовников и т. д.).
Именно в связи с возможностью осуществления поиска более широкого круга лиц (в т. ч. по категориям не криминального характера), чем это предусмотрено для специализированных оперативных подразделений правоохранительных органов, это направление детективной деятельности правильно именовать «поиск без вести пропавших».
Поиск без вести пропавшего заключается в осуществлении сыщиком комплекса поисковых мероприятий, направленных на сбор информации о местонахождении разыскиваемого лица при помощи сыскных методов, предусмотренных ст. 5 Закона.
Данная услуга оказывается частными детективами по инициативе обратившихся к ним граждан или организаций. Мотивы заинтересованных лиц получить сведения о без вести пропавших гражданах состоят, прежде всего, в их желании удостовериться в том, жив или мертв данный гражданин, а также, установление с ним контакта. Обращение к детективу может, например, объясняться и некачественной работой правоохранительных органов, и другими причинами.
Если сопоставить п. 5 ч. 2 ст. 3 Закона о частной сыскной деятельности и ст. 2 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности (ОРД), то можно увидеть, что объектами розыскной работы органов, осуществляющих ОРД, помимо без вести пропавших, являются и граждане, уклоняющиеся от следствия и суда или отбывания наказания, в частности, бежавшие из пенитенциарных учреждений.
С учетом этого возникает вопрос о допустимости розыска частным детективом лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, уклоняющихся от следствия и суда.
Ответ на него можно получить, обратившись к п. 7 ч. 2 ст. 3 Закона о частной детективной деятельности, согласно которому детектив может собирать сведения по уголовному делу. Вполне закономерно, что в число задач детективного расследования по уголовному делу может входить и сбор сведений о местонахождении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, если личность его идентифицирована, однако сам он скрывается от следствия или суда.
Поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества
Детективная розыскная работа может иметь в качестве своего объекта и имущество, утраченное как отдельными гражданами, так и предприятиями, учреждениями, организациями.
Теоретически считается, что частный детектив не вправе заключать договор с заинтересованными лицами на поиск утраченного имущества, если будет установлено, что оно не находилось в их собственности на законных основаниях, что предполагает необходимость выяснения правовой принадлежности самого имущества до заключения договора между детективом и заказчиком, а также необходимостью ознакомления с документом, подтверждающим право заказчика на утраченное имущество. Не в каждом случае право на разыскиваемый предмет или имущество может быть подтверждено документально. Отказываться от поиска по данной причине или осуществить поисковые мероприятия – остается на усмотрение сыщика.
Утраченное имущество также возможно разделить на две основные категории:
Утраченное вследствие совершенного преступления;
Утраченное по причинам не связанными с криминальными действиями.
В случае розыска имущества, похищенного у заказчика детективных услуг, поисковые мероприятия зачастую сходны с теми, которые проводят правоохранительные органы при проведении ОРМ и проводятся сыщиком совместно с ними или параллельно, не мешая друг другу. Однако конечная цель розыскных мероприятий может отличаться.
Для частного сыщика зачастую основополагающим является установление местонахождение похищенного имущества и возврат его владельцу. Для правоохранительных же органов, в данном контексте наиболее приоритетным является установление лица, совершившего хищение и всех обстоятельств, способствующих совершению преступления (т. е. раскрытие преступления), а возврат похищенного имущества является второстепенным моментом.
В данном случае сыщику стоит ориентироваться на приоритет заказчика сыскных услуг, что не мешает ему вместе с розыском похищенного имущества установить похитителей и обстоятельства похищения, важные для владельца имущества.
Однако здесь следует обратить внимание на требование п.1
ч. 1 ст. 7 Закона, наделяющее сыщика обязанностью информировать правоохранительные органов о ставших ему известных фактах готовящихся, совершаемых или совершенных преступлений.
Если же имущество утрачено не криминальным способом, тогда его поиск всецело зависит от наличия и дальнейшего выяснения исходной информации об обстоятельствах утраты имущества и определении, с учетом этих обстоятельств, основных направлений поиска. Сам поиск ведется при помощи детективных методов, характер и комплексное применение которых определяется обстоятельствами пропажи имущества.
Поиск лица, являющегося олжником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу на договорной основе с взыскателем
Обязательным условием данного вида детективной деятельности является наличие возбужденного исполнительного производства в порядке, установленном Законом «Об исполнительном производстве».
Иной вид поиска должника и его имущества (допустим по обыкновенной долговой расписке) возможен по другому основанию, предусмотренному законом о частной детективной деятельности (сбор сведений для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров).
Если долговые обязательства возникли между двумя физическими лицами, и ни о каких деловых отношениях речи быть не может, то клиенту сыщика рекомендуется пройти процедуру подачи искового заявления, получения судебного решения, возбуждению исполнительного производства и т. д.
Однако, (как указывалось выше в данной главе, со ссылкой на научно-практический комментарий к Закону, по смыслу комментируемого Закона сыщик может заняться сбором сведений, как до возбуждения, так и в процессе рассмотрения гражданского дела).
Таким образом, ничто не мешает сыщику, при наличии долговой расписки и всего лишь намерении заказчика детективных услуг обратиться в суд за получением решения в свою пользу и возбуждением исполнительного производства, заключить договор с заказчиком на оказание детективных услуг по двум основаниям (сбор сведений по гражданскому делу и поиску должника) и уже при наличии только искового заявления – запланировать и осуществить весь комплекс сыскных мероприятий, направленных на поиск должника и его имущества.
Важно отметить что информация, полученная, задокументированная и представленная заказчику сыщиком, еще до вынесения судебного решения о взыскании ущерба (допустим о наличии имущества должника) может послужить основанием к наложению судом обременения на это имущество.
На любой стадии исполнительного производства может возникнуть ситуация, когда в результате умышленных или неумышленных действий изменяется место жительства должника, должник скрывает место нахождения своего имущества или место нахождения отбираемого ребенка, а принимаемые судебным приставом-исполнителем все допустимые законом меры по отысканию должника или его имущества остаются безрезультатными.
Стоит отметить, что поиск должников – длительный процесс, и не всегда успешный по итогам работы. Будучи должниками, люди изыскивают такие способы сокрытия, при которых обнаружить их быстро не всегда получается.
Технология реализации данной сыскной услуги принципиально не отличается от услуги розыска лиц, пропавших без вести, а также поиска утраченного имущества.
Кроме того, в настоящее время, в век высоких технологий и прогресса, человек постоянно оставляет за собой «цифровой след». Собирая подобные «крошки», пусть и не быстро, сыщик получает представление об образе жизни должника, его увлечениях и привязанностях, брачных и не брачных отношениях и многих других факторах, которые рано или поздно выведут на его след должника.
Более сложной задачей чем розыск должника клиента, является задача по истребованию долга, когда должник не скрывается, более того, не отказывается от своих долговых обязательств, однако долг не возвращает.
Реалии рыночных отношений таковы, что кроме участия сыщика, как «средства» в решении проблемы возврата долгов, существует достаточно много других способов и приемов, используемых для взыскания долгов, описанных в специализированной литературе и используемых профессионалами в смежном с частным сыском виде деятельности – по взысканию задолженности (коллекторская деятельность).
Сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса
Установление обстоятельств совершенного преступления может осуществляться не только представителями государственных правоохранительных органов, но и частными детективами путем сбора сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.
Необходимо отметить, что не со всеми участниками уголовного процесса частный детектив может заключить соглашение о сборе сведений по уголовному делу.
УПК РФ выделяет следующие группы участников уголовного судопроизводства: суд, сторона обвинения (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя), сторона защиты (подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика), иные участники уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).
Суд не может быть клиентом частного детектива и заказывать такую услугу, как сбор сведений по уголовному делу.
Лиц, входящих в стороны обвинения и защиты, можно разделить на две группы:
Лица, которые действуют на основе принципа публичности и обладают властными полномочиями (прокурор, следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель);
Лица, отстаивающие свои права и законные интересы защищаемых или представляемых ими лиц (потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник).
В услугах частных детективов могут нуждаться только лица из второй группы. Это связано с их процессуальным положением, которое определяется наличием у них прав и законных интересов и осуществляемыми уголовно-процессуальными функциями в целях достижения конкретного процессуального интереса.
Иные участники уголовного процесса не обладают правом на заключение соглашения с детективом на сбор сведений в рамках уголовного процесса, в котором они участвуют, поскольку их участие обусловлено не личной заинтересованностью, а должностными обязанностями.
При сборе сведений по уголовному делу частный детектив не вправе производить предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом следственные действия. В этих целях законом «О частной детективной и охранной деятельности» допускается проведение сыскных действий: устный опрос граждан и должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение документов и предметов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации.
В ходе производства указанных действий частному детективу разрешается использовать видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также, окружающей среде. Полученные частным детективом сведения по согласованию с участником процесса могут быть переданы: следователю, лицу, производящему дознание, судье, или же это может сделать непосредственно сам участник процесса, (клиент детектива) реализуя свое право на представление доказательств.
Сведения, собираемые детективом, и доказательства в уголовном судопроизводстве – не одно и то же с процессуальной точки зрения.
Проводя сыскные мероприятия, детектив получает информацию, сведения, устанавливает обстоятельства, которые в последующем, при их значимости для клиента и расследуемого уголовного дела, могут быть процессуальным путем трансформированы в доказательства.
Собранные частным детективом сведения могут послужить также основанием для производства следственных действий (допроса выявленных детективом очевидцев преступления, производства обысков, выемок и др.). Например, детектив может обнаружить свидетеля, который не был допрошен в ходе расследования уголовного дела, но обладает необходимой информацией, однако допросить его в качестве свидетеля, т. е. получить показания свидетеля, могут только уполномоченные на то лица.
Приступить к сбору сведений по уголовному делу детектив может только после письменного уведомления должностного лица (следователя, дознавателя и т. д.), осуществляющего уголовное преследование, о заключении такого договора с клиентом, но только в том случае, если уголовное дело уже возбуждено.
Лицо, подавшее заявление о совершенном преступления, также является участником уголовного процесса, с которым частный детектив вправе заключить договор. В данном случае уведомлять должностное лицо проводящее проверку (участковый, оперативный уполномоченный, дознаватель, следователь) нет необходимости, но только до момента возбуждения уголовного дела.
Вопросы взаимодействия частных детективов с правоохранительными органами по выявлению и предупреждению преступлений являются одними из наиболее актуальных. Более подробно раскроем их в главах 4 и 5.
В настоящий момент этому вопросу уделяется большое количество времени научно практического сообщества, где все, безусловно, авторы приходят к мнению о необходимости изменения УПК и наделения частного детектива дополнительными полномочиями в сфере сбора сведений по уголовным делам.
Вот в вкратце суть легальной деятельности, осуществляемой частными детективами на территории РФ. Вышеизложенное является лишь теоретической вершиной детективного айсберга.
Отдельный интерес представляет алгоритм действий детектива, «дорожная карта, путеводитель» по перечисленным направлениям детективной деятельности. Однако, это уже отдельная история, которая будет рассказана в другой главе.
ГЛАВА 2. Сыскные мероприятия
Как уже было отмечено в предыдущей главе, механизмом детективной деятельности являются сыскные мероприятия.
Сыскные мероприятия, проводимые сыщиком, состоят из 5 сыскных действий, предусмотренных ст. 5 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ»:
? устный опрос граждан и должностных лиц с их согласия; ? наведение справок; ? исследования предметов и документов;
? внешний осмотр строений, помещений и иных объектов; ? наблюдение.
Сыскные действия отличаются от сыскных мероприятий тем, что могут проводиться отдельно и независимо друг от друга. Например, наведение справок о предполагаемом контрагенте или деловом партнере (зачастую на этом специализируются бывшие детективные агентства, осуществляющие так называемое абонентское обслуживание коммерческих предприятий и физических лиц, где не требуется проведение комплекса сыскных мер, а достаточно лишь наработанным годами путем из имеющихся источников получить необходимую клиенту информацию и предоставить ему отчет), или проведение наблюдения за интересующим клиента лицом (без вступления в контакт с иными лицами, только с фиксацией перемещения объекта наблюдения и подготовкой отчета для клиента).
Однако наибольшим спросом у заказчика сыскных услуг пользуются именно сыскные мероприятия, т. е. комплекс действий детектива направленных на решение задач, поставленных клиентом детективу. Зачастую, такой комплекс действий детектив предлагает клиенту, определив причину обращения к сыщику, и в дальнейшем делает ссылку в договоре о том, что исполнитель (детектив) самостоятельно выбирает способы выполнения поручения заказчика.
Некоторые представители научного сообщества, подробно изучающие частную сыскную деятельность, например, В. М. Землянов [1] несколько шире отображают круг деятельности детектива, разделяя механизм полномочий детектива на частные сыскные действия, частные сыскные мероприятия и частные сыскные операции.
Углубляясь в теорию частной сыскной профессии, В. М. Землянов делит все действия детектива на три категории:
Не ограничивающие конституционные прав человека и гражданина (пять вышеперечисленных действий, разрешаемые действующим Законом);
Ограничивающие конституционные права человека и гражданина (например, проникновение в жилище);
Направленные на противодействие совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Мне, как практикующему детективу, сложно согласится с таким делением действий детектива, ибо определяющее значение имеет соблюдение процедуры получения, закрепления и представления полученной в ходе проведения мероприятий информации заказчику, в последующем (возможно) потенциальному участнику какого-либо судопроизводства.
А если мы предполагаем, что действия детектива в ходе проведения частных сыскных мероприятий, обусловленных объективными и субъективными факторами в рамках его договорных отношений с клиентом могут выходить (и не так редко, как представляется) за пределы законодательно установленных рамок, то заявлять об этом во всеуслышание, уподобляясь рейтинговым телепередачам про частных детективов, вовсе не стоит.
Тем более не могу себе представить категорию мероприятий сыщика, направленных на противодействие совершению тяжких и особо тяжких преступлений, без учета действий детектива разрешенных Законом (если не уподобляться конечно полупартизанским действиям, граничащим с совершением тяжких и особо тяжких преступлений).
Большая часть сыскных действий, таких как наведение справок, наблюдение, изучение предметов и документов, внешний осмотр строений, помещений и других объектов трактуются большинством ученых и практиков однозначно и не вызывают каких-либо споров, дискуссий или противоречий. Отдельным звеном в линейке сыскных действий находится опрос. В Законе он трактуется как устный опрос граждан и должностных лиц с их согласия. Именно сыскной опрос учеными и практическими работниками вызывает наибольшее количество споров и разногласий.
Попытаемся разобраться в этом.
Так, В. Г. Семенов утверждает [2], что: «Устный опрос – это специальная индивидуальная личная беседа частного детектива, проводимая с лицом с целью получения сведений об исследуемом событии или причастных к нему лицах.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/book/dmitriy-karpovich/azbuka-chastnogo-syska-70555891/chitat-onlayn/?lfrom=390579938) на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Дмитрий Карпович
Тип: электронная книга
Жанр: Юриспруденция
Язык: на русском языке
Издательство: Автор
Дата публикации: 15.04.2024
Отзывы: Пока нет Добавить отзыв
О книге: Азбука частного сыска, электронная книга автора Дмитрий Карпович на русском языке, в жанре юриспруденция